все по полочкам

Офшоры (23)

Страницы (40): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »
Александр Клячин: за всяким большим капиталом стоит преступление
Александр Клячин: за всяким большим капиталом стоит преступление
Как там было у классика – за всяким большим капиталом стоит преступление. Это – как раз об Александре Клячине, крупном российском предпринимателе.
Бизнесмены 1771
Бельгийский распил Мишеля Литвака. Как бизнесмен обогащается за счёт простых россиян
Бельгийский распил Мишеля Литвака. Как бизнесмен обогащается за счёт простых россиян
Мишель Литвак является известным российско-бельгийским предпринимателем. В 1991 году он создал компанию «Русский мир» (не тот, о котором вы подумали), специализирующуюся на транспортировке и логистике нефтепродуктов в страны Азии.
Бизнесмены 2225
Кто помогает Мишелю Литваку через его группу ОТЭКО выводить из России миллиарды?
Кто помогает Мишелю Литваку через его группу ОТЭКО выводить из России миллиарды?
Согласно официальной информации, холдинг ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.
Бизнесмены 2506
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.
Бизнесмены 1357
Зачем мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов уехал в Казахстан
Зачем мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов уехал в Казахстан
В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.
Бизнесмены 560
Роман Троценко после недавнего скандала с утечкой в Сеть прослушки с его участием впервые появился на публике
Роман Троценко после недавнего скандала с утечкой в Сеть прослушки с его участием впервые появился на публике
Произошло это на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Бизнесмены 1767
Офшорная империя Мисака Хидиряна. Уголовный финансист выводит из украинской земли сотни миллионов долларов на Кипр
Офшорная империя Мисака Хидиряна. Уголовный финансист выводит из украинской земли сотни миллионов долларов на Кипр
Мисак Хидирян — известный украинский банкир, финансист, латифундист и благодетель армянского происхождения. Таким он хочет казаться, но после небольшого осмотра его биографии, вся картинка, построенная заказными материалами мгновенно рушиться.
Бизнесмены 380
Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.
Бизнесмены 397
Как топ-менеджер Алишера Усманова покупал судью
Как топ-менеджер Алишера Усманова покупал судью
А заодно натравил на женщину с детьми службу безопасности «Металлоинвеста»
Судьи 1000
Как Роман Абрамович финансировал "Челси"
Как Роман Абрамович финансировал "Челси"
В издании The Guardian было опубликовано расследование о том, как Роман Абрамович финансировал ранее принадлежавшую ему британскую футбольную команду "Челси". Продать клуб миллиардеру пришлось после начала специальной военной операции, когда против него начали применять санкции, а источники финансирования одного из богатейших клубов оказались под пристальным вниманием. Статья вышла под названием "Офшорные наличные и огромные кредиты: утечка информации показывает, как Роман Абрамович финансировал успех "Челси".
Бизнесмены 2462
«Православный олигарх» Малофеев переводил десятки миллионов долларов в офшоры несмотря на санкции
«Православный олигарх» Малофеев переводил десятки миллионов долларов в офшоры несмотря на санкции
Константин Малофеев попал под санкции еще в 2014 году. Но с помощью кипрской компании MeritServus (она же помогала Роману Абрамовичу) бизнесмен еще почти три года совершал международные транзакции — он перевел десятки миллионов долларов на счета своих офшорных компаний.
Бизнесмены 2297
Подсанкционный олигарх Геннадий Тимченко перерегистрировал свой авиабизнес на офшоры и продолжает его контролировать
Подсанкционный олигарх Геннадий Тимченко перерегистрировал свой авиабизнес на офшоры и продолжает его контролировать
После попадания под санкции в 2014 году Геннадий Тимченко — бизнесмен и близкий друг президента России Владимира Путина — объявил, что продал финского оператора бизнес-авиации Airfix Aviation и доли в бизнес-терминалах Шереметьево и Пулково.
Бизнесмены 1499
Подноготная миллиардера Ефима Малкина и его связи
Подноготная миллиардера Ефима Малкина и его связи
После продажи «Сибнефти» миллиардер занялся инвестированием капиталов своего главного патрона — Романа Абрамовича. При этом нередко «вложения» делались, как кредитование различных сомнительных проектов. 
Бизнесмены 804
Банкирчики и чиновники под прикрытием
Банкирчики и чиновники под прикрытием
"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.
Бизнесмены 1327
Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров
Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров
Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.
Чиновники 455
Страницы (40): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »
Последние новости