все по полочкам

Отмывание денег (16)

Страницы (32): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »
Куда ушли деньги банка «Первомайский»?
Куда ушли деньги банка «Первомайский»?
По информации источников в правоохранительных органах, против краснодарского банка «Первомайский», потерявшего лицензию в 2018 г., может быть возбуждено новое уголовное дело.  
Хроника 2260
Алена Дегрик-Шевцова на скамье подсудимых: сойдет ли на этот раз все с рук одиозной схемщице?
Алена Дегрик-Шевцова на скамье подсудимых: сойдет ли на этот раз все с рук одиозной схемщице?
Год назад IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, и к этой годовщине в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
Бизнесмены 2368
"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
Хроника 2562
Как бюджет Питера подарил олигарху 3 млрд рублей
Как бюджет Питера подарил олигарху 3 млрд рублей
СМИ продолжают рассказывать о людях владельца строительной группы «ЛСР» Андрея Молчанова во власти Петербурга, помогающих миллиардеру увеличивать свое состояние.
Бизнесмены 1778
Всё по плану? «Донстрой» – «прачечная» государственного уровня по отмыванию денег
Всё по плану? «Донстрой» – «прачечная» государственного уровня по отмыванию денег
Скандалы вокруг «Донстроя» не утихают. Недавние новости о смерти экс-сооснователя Дмитрия Зеленова внесли некий хаос во всю нынешнюю обстановку, но фактическую ситуацию вокруг этого огромного предприятия не изменили. «Донстрой» как был «прачечной» государственного уровня по отмыванию бабла, так и остается ею. Это подтверждают и пафосные надписи на рекламных бордах «Всё по плану»…
Бизнесмены 1445
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?
Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.
Бизнесмены 1439
Мифы и легенды Тимура Турлова
Мифы и легенды Тимура Турлова
Недавнее заявление бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова о создании в стране нового мобильного оператора 5G-стандарта снова привлекло внимание к его персоне. Одни считают Турлова гениальным инвестором, другие – мошенником.
Бизнесмены 2990
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
Хроника 1518
За «заварскими пиратами» стоит миллиардер Алексей Фролов
За «заварскими пиратами» стоит миллиардер Алексей Фролов
ООО «Сарма» Алексея Заварского захватывает российские суда, использует их, а потом бросает. За столь наглыми действиями может стоять ростовский миллиардер Алексей Фролов, ранее возглавлявший компании, аффилированные с «Газпромом».
Бизнесмены 662
Киприот Кирилл Писарев «отмывает» деньги российских банков?
Киприот Кирилл Писарев «отмывает» деньги российских банков?
Якобы свернувший бизнес в России бизнесмен Кирилл Писарев, имеющий кипрское гражданство, может «отмывать» деньги российских банков, в том числе и государственного Сбера.
Бизнесмены 2661
Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»
Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»
А именно в незаконном выводе заграницу 225 миллионов рублей доказанной.
Бизнесмены 429
ЦИК ведет борьбу с отмыванием денег
ЦИК ведет борьбу с отмыванием денег
На этой неделе прошло заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Конечно же, не обошлось без обсуждения подготовки к Единому дню голосования, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт ЦИК РФ.
Хроника 1043
Как Борис Листов «доит» Россельхозбанк?
Как Борис Листов «доит» Россельхозбанк?
ООН продолжает искать возможность подключения Россельхозбанка (РСХБ) к международной системе платежей SWIFT. По информации источников, основным препятствием для этого является глава банка Борис Листов.
Хроника 2243
Гражданин Кипра Кирилл Писарев подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства Франции
Гражданин Кипра Кирилл Писарев подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства Франции
Если российская пресса и пишет о Кирилле Писареве, то эти материалы, в основном, сфокусированы на том факте, что совладелец группы «ПИК» распродает свои российские активы и «сосредотачивается на бизнесе за границей».
Бизнесмены 2932
«Козлы отпущения» Роскосмоса?
«Козлы отпущения» Роскосмоса?
Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство СКР об отправке в СИЗО пяти фигурантов уголовного дела о хищении средств АО «Протон ПМ».  Обвиняемые могут дать показания на бывших руководителей Роскосмоса Игоря Комарова и Дмитрия Рогозина
Хроника 1800
Страницы (32): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »
Последние новости