все по полочкам

Обнальщики

Страницы (1): 1
История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями
История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями
Речь идёт об ООО «Родострой».
Бизнесмены 2418
В Нижнем Новгороде осудили трех участников банды «обнальщиков»
В Нижнем Новгороде осудили трех участников банды «обнальщиков»
Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч.1 ст.172 УК РФ).
Хроника 643
ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей.
Хроника 587
В Ярославле работавших с блогершей Блиновской обнальщиков осудили условно
В Ярославле работавших с блогершей Блиновской обнальщиков осудили условно
Мужчина и женщина, создавшие в Ярославле крупную площадку по обналичиванию денег, осуждены условно за незаконную банковскую деятельность.
Хроника 1620
В ЛНР полиция задержала заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира
В ЛНР полиция задержала заработавшего 14,5 миллиона рублей «черного» банкира
В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские задержали 42-летнего «черного» банкира, заработавшего более 14,5 миллиона рублей на нелегальном обналичивании денег и купле-продаже иностранной валюты.
Хроника 1545
Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров
Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Хроника 1895
Силовики изучают деятельность группы обнальщиков из Москва-Сити, главарем которой является некто Леня Брянский
Силовики изучают деятельность группы обнальщиков из Москва-Сити, главарем которой является некто Леня Брянский
Он же Леонид Петрович Ставров 1985 года рождения.
Полиция 2139
Обнальщик Мисак Хидирян спрятал российский «конверт» в Украине
Обнальщик Мисак Хидирян спрятал российский «конверт» в Украине
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Полиция 572
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Полиция 2891
Обналичка под ключ: АФК «Система» использует свои структуры для незаконного вывода денег
Обналичка под ключ: АФК «Система» использует свои структуры для незаконного вывода денег
Российская «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (ПАО АФК «Система») позиционирует себя как крупный частный инвестор в России.
Бизнесмены 1258
Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты
Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты
В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.
Бизнесмены 1963
Страницы (1): 1
Последние новости