все по полочкам

Мошенничество (113)

Страницы (203): « -10 ‹ 110 111 112 113 114 115 116 › +10 »
Как подсанкционный мошенник Тимур Турлов пытается скрыть своё реальное лицо фиктивной благотворительностью
Как подсанкционный мошенник Тимур Турлов пытается скрыть своё реальное лицо фиктивной благотворительностью
Преступная деятельность Тимура Турлова неоднократно становилась объектом расследований независимых СМИ. Публично Турлов — молодой миллиардер, стартапер, гений фин-теха и благодетель. Реально за этими громкими словами прячется гуру финансового мошенничества.
Бизнесмены 344
Фигурант санкционных списков и партнёр Романа Абрамовича Ефим Малкин набивает свои карманы с помощью мошенничества
Фигурант санкционных списков и партнёр Романа Абрамовича Ефим Малкин набивает свои карманы с помощью мошенничества
Мы подробно писали о том, как некогда самый богатый в Совете Федераций сенатор под предлогом инвестиций занимался ростовщичеством с ныне беглыми проворовавшимися банкирами, как он сам грел руки в Сибнефти, а также, как сейчас торгует госнедвижимостью за традиционными бизнес-завтраками с чиновниками высшего ранга.
Хроника 1435
Компании, получившие контракт на ремонт государственных больниц Мальты, потратили миллионы евро на личные нужды руководителей
Компании, получившие контракт на ремонт государственных больниц Мальты, потратили миллионы евро на личные нужды руководителей
В феврале суд Мальты аннулировал госконтракт на реконструкцию больниц объемом 2,1 миллиарда евро из-за подозрений в мошенничестве.
Бизнесмены 2495
В Москве ушлый таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до метро Белорусская за 15 тысяч
В Москве ушлый таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до метро Белорусская за 15 тысяч
Погружение в типичный российский развод произошло у 26-летнего Четина неожиданно.
Хроника 1186
Работница МФЦ перевела мошенникам все свои сбережения, чтобы устроиться на новую должность
Работница МФЦ перевела мошенникам все свои сбережения, чтобы устроиться на новую должность
50-летняя Елена Л. трудится старшим специалистом в МФЦ на юго-западе Москвы. Денег не хватало, и женщина решила найти новую работу. На сайте по трудоустройству ей приглянулась вакансия, после отклика Елену соединили с якобы представителем компании.
Хроника 437
Начальника заводского подразделения задержали за мошенничество
Начальника заводского подразделения задержали за мошенничество
В Астрахани начальника подразделения одного из заводов заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
Чиновники 1448
Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела
Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела
В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.
Бизнесмены 1781
Живые деньги и мертвые души оборонного спецпроекта Максима Чаровского
Живые деньги и мертвые души оборонного спецпроекта Максима Чаровского
Исполнителя «Электры» отдали под суд за бюджетные хищения.
Бизнесмены 1135
Девушка из Красноярска ошиблась на одну цифру и перевела 100 тысяч незнакомой женщине
Девушка из Красноярска ошиблась на одну цифру и перевела 100 тысяч незнакомой женщине
Но вернуть деньги теперь нельзя: у получателя арестованы счета, и деньги ушли приставам.
Хроника 2972
Аферистка из московского брачного агентства выманила миллионы у тренера по йоге
Аферистка из московского брачного агентства выманила миллионы у тренера по йоге
Брачное агентство в центре Москвы выманило 11 миллионов рублей у 42-летней преподавательницы йоги. Об этом сообщает MK.RU.
Хроника 905
Сиди, Агеев, четверть века – всё будет так. Исхода нет
Сиди, Агеев, четверть века – всё будет так. Исхода нет
Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора РФ, утвердил обвинительное заключение в отношении экс-депутата Законодательной думы Томской области и экс-главы ООО «Северная группа» (ОГРН 1127017021757) Сергея Агеева. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Бизнесмены 994
Арест Егорова: кто следующий?
Арест Егорова: кто следующий?
Давайте спрогнозируем, каким министерствам и ведомствам стоит приготовиться к визиту силовиков в связи с задержанием известного застройщика Владимира Егорова.
Чиновники 1011
Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов
Владелец азербайджанских «Макдоналдсов» отмыл 230 миллионов долларов
Британский бизнесмен, филантроп и спонсор Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников.
Бизнесмены 2590
Малышки на миллион
Малышки на миллион
Как в питерских барах обманывают туристов.
Бизнесмены 616
Стали известны новые подробности проверки СК по делу о мошенничестве в размере 5 млн, с которым связан Comedy Club Production
Стали известны новые подробности проверки СК по делу о мошенничестве в размере 5 млн, с которым связан Comedy Club Production
После проверки в офисе компании, в СК для дачи показаний был вызван один из основателей Comedy Club Таш Саркисян.
Хроника 993
Страницы (203): « -10 ‹ 110 111 112 113 114 115 116 › +10 »
Последние новости