все по полочкам

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022 2071
Бизнесмены
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Алексей Парамонов
Темы: ГК Роснефть Отмывание денег Арвис Штейнбергс Магнитский Сергей Путин Владимир Ролдугин Сергей

Другие новости по теме:

У Михаила Задорнова из «Открытия» не осталось пространства для маневра
У Михаила Задорнова из «Открытия» не осталось пространства для маневра
Как главный компьютерный гений Кремля Владислав Клюшин оказался за решеткой в Швейцарии
Как главный компьютерный гений Кремля Владислав Клюшин оказался за решеткой в Швейцарии
В Норвегии работники нефтегазовой отрасли объявили забастовку
В Норвегии работники нефтегазовой отрасли объявили забастовку
Нисанов Год Семёнович: появились документальные доказательства связи бизнесмена с ворами в законе, уголовниками и убийцами
Нисанов Год Семёнович: появились документальные доказательства связи бизнесмена с ворами в законе, уголовниками и убийцами
АО «Красноярскнефтепродукт» может привлечь внимание губернатора Красноярского края Александра Усса
АО «Красноярскнефтепродукт» может привлечь внимание губернатора Красноярского края Александра Усса
Рынок наружной рекламы стоит на пороге очередного передела
Рынок наружной рекламы стоит на пороге очередного передела
«У нас случился кошмар!»: российская бизнесвумен обвинила итальянскую уборщицу в краже 4,5 тысячи евро
«У нас случился кошмар!»: российская бизнесвумен обвинила итальянскую уборщицу в краже 4,5 тысячи евро
Мать бьётся за здоровье сына, отец торопится вывезти и сына, и его деньги за рубеж
Мать бьётся за здоровье сына, отец торопится вывезти и сына, и его деньги за рубеж
Семейство Шиловых «обложили» исками из-за вывода активов авиакомпании «Скол»
Семейство Шиловых «обложили» исками из-за вывода активов авиакомпании «Скол»
За свет нужно платить, но не переплачивать же миллиарды
За свет нужно платить, но не переплачивать же миллиарды
Распечатать
Последние новости